Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 3 августа 2010 г. N 203 г. Москва "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, должны проходить обязательную подготовку и обучение, чтобы организовать эффективное противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Противодействие легализации

Противодействие отмыванию доходов актуальная проблема для России и всего мира. В соответствии с Положением «О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», должны проходить обучение по ПОД / ФТ:  

Противодействие отмыванию

для организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке:

• специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления должны проходить программу повышения квалификации по ПОД / ФТ ответственный сотрудник должен проходить 2 раза в год.
• иные работники профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и их филиалов (руководители компаний и их заместители, трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры, специалисты операционных отделов) должны проходить программу повышения квалификации по ПОД / ФТ ответственный сотрудник не реже, чем 1 раз в 3 года.

Для работников организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, целевой инструктаж осуществляется АНО «ИРФР» совместно с Национальной фондовой ассоциацией, аккредитованной ФСФР России на осуществление аттестации специалистов финансового рынка. Получить дополнительную информацию, а также зарегистрироваться Вы можете по телефонам:
(495) 911-67-00 д. 109. - ИРФР, Кошелева Елена, kosheleva@irfr.ru
(495) 980-98-74 – СРО НФА, Хохлина Вера Михайловна, info@nfa.ru

для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами:

• специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления - не реже одного раза в год;
• иные работники организации (руководители компаний, их заместители, руководители филиалов, главный бухгалтер, руководитель филиала организации, работники юридического подразделения организации (филиала), работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
  иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов не реже одного раза в три года;

По окончанию обучения по курсу «Противодействие легализации» слушателям выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа установленного образца

Институт развития финансовых рынков  на основе всех требований Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) осуществляет обучение работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом   в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Программа курсов разработана с учетом типовой программы целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утвержденной Росфинмониторингом.

Институт развития финансовых рынков проводит целевые инструктажи для: