English
Требования базового стандарта
Сообщество профессионалов
финансового рынка

E-mail:
Пароль:
Звоните
+7 (968) 426-75-30
Адрес и схема проезда
Профессиональные семинары Квалификационные курсы Экзаменационный центр Дистанционное обучение Конференции Личные финансы
Подготовка IR-специалистов ПОД/ФТ Private Banking на практике Контакты
Главная » Курсы по противодействию легализации » Целевой инструктаж для лизинговых компаний ПОД/ФТ


Лицензия на образовательную деятельность
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
Приложение № 1.1 к лицензии
Приложение № 1.1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
Свидетельство об аккредитации Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) на осуществление аттестации специалистов финансового рынка от 04 апреля 2018 г. № 022
Свидетельство об аккредитации Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) на осуществление аттестации специалистов финансового рынка от 04 апреля 2018 г. № 022


Целевой инструктаж для лизинговых компаний ПОД/ФТ

Сообщи коллеге!

5.10.2010 г. вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 3 августа 2010 г. N 203 г. Москва "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

Данное Положение устанавливает перечень работников компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые обязаны проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Кто должен проходить обучение по программе ПОД/ФТ:

 

Проходить обучение 1 раз в год:

специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.


Проходить обучение не реже, чем 1 раз в 3 года:

  • руководитель организации;
  • руководитель филиала организации;
  • заместитель руководителя организации (филиала);
  • специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
  • работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
  • иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты- сотрудники подразделений, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Институт развития финансовых рынков (ИРФР) приглашает  Вас  пройти повышение квалификации и получить свидетельство о прохождении целевого инструктажа (в соответствии с приказом  Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. N 203).

 

Контакты:

Толкачева Анна, tolkacheva@irfr.ru, тел. (495) 911-67-00, доб.220

Цена: 6000 руб

Цена со скидкой: 5000 руб.

Дата проведения Форма об-ния
24.04.19 дневная

Место проведения: ул. Марксистская, д. 34, корпус 10

Программа Место проведения  

Программа курса разработана с учетом типовой программы целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма,  утвержденной Росфинмониторингом.

1. Введение в ПОД/ФТ
2. Права и обязанности лизинговых компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ
3. Типовые вопросы, возникающие у работников лизинговых компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.
4. Система правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации.
5. Подготовка и порядок представления лизинговой компанией требуемой информации и иных сведений в Росфинмониторинг.
6. Контроль за соблюдением лизинговой компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7. Программа внутреннего обучения сотрудников

 



© Институт развития финансовых рынков

Политика конфиденциальности
Телемарк – разработка сайтов

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь). Нажимая кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте.