English
Курсы
Сообщество профессионалов
финансового рынка

E-mail:
Пароль:
Звоните
(495) 911-67-00
Адрес и схема проезда
Профессиональные семинары Квалификационные курсы Экзаменационный центр Дистанционное обучение Конференции Личные финансы
Подготовка IR-специалистов ПОД/ФТ Private Banking на практике Контакты
Главная » Профессиональные семинары » Семинар «Кардинальные изменения в системе регулирования ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: что нужно знать и делать СДЛу»


Лицензия на образовательную деятельность
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
Приложение № 1.1 к лицензии
Приложение № 1.1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности


Семинар «Кардинальные изменения в системе регулирования ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: что нужно знать и делать СДЛу»

Сообщи коллеге!



Институт развития финансовых рынков, приглашает Вас принять участие в семинаре «Кардинальные изменения в системе регулирования ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: что нужно знать и делать СДЛу», который состоится в Москве (Дата уточняется)

Институт развития финансовых рынков (ИРФР) предоставляет новую возможность для слушателей, проживающих в удаленных от Москвы регионах России - видеолекции в реальном режиме времени.

Семинар рассчитан на специальных должностных лиц (СДЛов) профессиональных участников рынка ценных бумаг-некредитных финансовых организациях, управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ таких организаций.

Программа семинара:

1. Сущность и основные направления реформирования Банком России нормативного регулирования ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: принятые нормативные документы, сравнительный анализ «старых» и «новых» требований, принципиальные нововведения.
2. Практические вопросы приведения правил внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации… в соответствие с Положением Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Практические вопросы применения Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - на что нужно обратить внимание СДЛу.
4. Изменения (дополнения) в процедурах идентификации в соответствии с «Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П).
5. Вопросы квалификационных требований к СДЛам, подготовки и обучения кадров.
6. Какие организационные и нормотворческие действия должна осуществить некредитная финансовая организация (НФО) и СДЛ для соответствия НФО всем требованиям Банка России в области ПОД/ФТ.
7. Вопросы проверок НФО по соблюдению требований в области ПОД/ФТ.


Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации.

Место проведения: Москва, ул. Марксистская, д. 34, корпус 10, 5 минут пешком от ст. м. "Крестьянская застава" 
Время проведения: 18:30 –21:30. 
Стоимость составляет: 7 000 рублей. 
Стоимость участия он-лайн – 6000 рублей.
Скидка в размере 10 %  предоставляется от двух и более участников от организации.

Зарегистрироваться и получить более подробную информацию Вы сможете, связавшись с Толкачевой Анной  +7 (495) 911-67-00 (доб.220), tolkacheva@irfr.ru. 

Цена: 7000 рублей

Цена со скидкой: 6000 рублей

Место проведения: Москва, ул. Марксистская, д. 34, корпус 10

Список всех профессиональных семинаров



© Институт развития финансовых рынков Телемарк – разработка сайтов